成谦声汇董事及重要行政职能及责任变更_港股公告_香港股市

要点

董事会公报:

张华强修改辞去董事会主席本分。、警察局长决议及薪酬使服役部件,自2014年11月21日起失效;

苏志勇修改辞去工具董事兼首席工具官本分。,自2014年11月21日起失效;

Lam修改被选出而还没有上任的为董事会主席。、工具董事及董事会部件决议及薪酬使服役,自2014年11月21日起失效;

康贵平喜欢指使他人的年轻妇女被选出而还没有上任的为工具董事和委托代表。,自2014年11月21日起失效。

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董事会公报:

1。张华强修改辞去董事会主席本分。、警察局长决议及薪酬使服役部件,这是由于它决议花更多的时期来处置它的私生活。,自2014年11月21日起失效;

2。苏志勇修改辞去工具董事兼首席工具官本分。,这是由于它决议花更多的时期来处置它的私生活。,自2014年11月21日起失效;

三。Lam修改被选出而还没有上任的为董事会主席。、工具董事和董事会部件决议和瘤胃,并已带委托代表的本分。,自2014年11月21日起失效;

4。康贵平喜欢指使他人的年轻妇女被选出而还没有上任的为工具董事,并被接管。 表格作业,自2014年11月21日起失效。

张修改和苏修改相互的承认。,二者与董事会几乎不分歧。,也无随便哪一个与退职公司或聚会的事项。。

董事会感激的样子张修改和苏修改的珍贵奉献。。

新董事简历及以此类推材料

以下是公司的新董事。 简历特殊情况及以此类推消息。

Lin Cai修改火(林修改),42岁,自2003以后,一向应付石油产额表达量。、贮存器、表达和财产分配事实,并在天命中取得了油腻的的经历。。曾任福建裕华石油化工使成群工具执行导演兼执行导演。,自2010年7月起,任厦门星状的星工具董事 执行导演兼执行导演,自2013年4月起肩起福建裕华精神树干有限公司的工具执行导演兼执行导演,自2013年四月起肩起福建裕华使成群树干有限公司的工具执行导演兼执行导演,自2014年2月起肩起福建裕华物业应付树干有限公司的工具执行导演兼执行导演及自2014年3月起肩起福建裕华船务树干有限公司的工具执行导演兼执行导演。

林修改还肩起福建油气协会副commander 会长。。2014年7月,林修改被选厦门漳州商会常务副commander 会长。林修改被选出而还没有上任的为漳州市第十五届人民代表大会代表及第三届漳州市石油商会骄傲的commander 会长。况且,林修改被选出而还没有上任的为高音部届东山县聚会与企家协约国会副commander 会长及第九届东山县实业协约国会(商会)副主席。2012年8月以后,林修改为东山县慈善的总会骄傲commander 会长。彼2014年7月10日至2014年11月2日持续的时间曾为中国1971海景桩树干有限公司的工具董事,该公司的使结合在股票股票交易所主机板上市(11)。。更那个门侧,林修改还没有在随便哪一个股票上市的公司肩起董事本分。。

本告发日期,林修改是该公司的次要同伴,91岁。,239,473股有个人权益。,公司发行资本等于的奖学金获得者核算。除前述的门侧外,林修改对分岔所提到的树干无直线或间接得来的的兴味。。

除前述的门侧外,林修改和公司的随便哪一个董事、年长的应付层或次要或桩同伴(下定义见上市规 它与它有关,与它有关。。除本公报的门侧外,林修改无在公司和以此类推部件中肩起随便哪一个本分。。

林修改与本公司於2014年11月21日订立检修合约,从2014年11月21日开端必要三年时期。。林修改性格据有组织的规章细则的正规军於本公司同伴周年纪念的大会上轮席退任及重行选择复职。 林修改有权每年免费1狂跳。,200,000港元的董事袍金及就其於本使成群的以此类推任务座位积聚年薪(乃参照其阅世、经历、使成群的负责任及其交易国务的。

更那个门侧,无以此类推公司或聚会选出而还没有上任的林修改的事实。,亦无以此类推材料将性格据上市正规军第(2)(h)至(2)(v)条正规军支付门侧。

康贵平喜欢指使他人的年轻妇女(康喜欢指使他人的年轻妇女),29岁,掌握厦门大学奖学金获得者宗教礼仪。J·J·J·康投入应付谘询树干有限公司副总统。於2008年至2011年间,她在安永华明奖学金获得者师事务所肩起听者和年长的听者。,其後,她在厦门协约国投入咨询树干有限公司肩起年长的导演。。康喜欢指使他人的年轻妇女正审计。、油腻的的应付和投入经历。。

康喜欢指使他人的年轻妇女无在随便哪一个股票上市的公司肩起董事本分。。

康喜欢指使他人的年轻妇女和公司的随便哪一个董事、年长的应付层或次要或桩同伴(下定义见上市规它与它有关,与它有关。。除本公报的门侧外,康喜欢指使他人的年轻妇女不在意的公司里,也不在意的以此类推组。 随便哪一个成员公司都有办事处。。

本告发日期,康喜欢指使他人的年轻妇女对PAR具有重要性的树干无直线或间接得来的的兴味。。

康喜欢指使他人的年轻妇女与本公司於2014年11月21日订立检修合约,从2014年11月21日开端必要三年时期。。康喜欢指使他人的年轻妇女被必要条件在年会上归休并重行被选。 任。康喜欢指使他人的年轻妇女有权每年免费500狂跳。,000港元的董事袍金及就其於本使成群的以此类推任务座位积聚年薪(乃参照其阅世、经历、使成群的负责任及其交易国务的。

更那个门侧,不得送交与康喜欢指使他人的年轻妇女任用公司或聚会的以此类推事项。,亦无以此类推材料将性格据上市正规军第(2)(h)至(2)(v)条正规军支付门侧。

董事会愿借此机会向入席修改表现尽情地欢送。。

释义

委托代表是指委托代表

董事会是指董事会。

董事指公司的董事。

「本公司」指成谦声汇桩树干有限公司,在开曼列岛表达证明正确合理的树干有限公司。,它曾经发行了 使结合在股票股票交易所主机板上市(使结合代码):2728)

该使成群指的是该公司及其关系公司从TI到TI。

香港是指香港特别行政区人民共和国

上市正规军是指股票股票交易所的使结合上市正规军。

中国1971指的是中华人民共和国。

《使结合及促进条例》指的是法度的第五百到炮火中去章。

树干是指公司资本的权益股

股票股票交易所是指香港协约国股票交易所树干有限公司。

香港元是指香港元。,香港法定钱币

(总编辑):细粉)

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