成谦声汇董事及重要行政职能及责任变更_港股公告_香港股市

摘要

董事会公报:

张华强教师辞去董事会主席职业。、代理人著名的及薪酬市政维修服务机构部件,自2014年11月21日起失效;

苏志勇教师辞去使生效董事兼首席使生效官职业。,自2014年11月21日起失效;

Lam教师被使服役为董事会主席。、使生效董事及董事会部件著名的及薪酬市政维修服务机构,自2014年11月21日起失效;

康贵平小姐被使服役为使生效董事和批准的证书代表。,自2014年11月21日起失效。

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董事会公报:

1。张华强教师辞去董事会主席职业。、代理人著名的及薪酬市政维修服务机构部件,这是因它决议花更多的工夫来处置它的私生活。,自2014年11月21日起失效;

2。苏志勇教师辞去使生效董事兼首席使生效官职业。,这是因它决议花更多的工夫来处置它的私生活。,自2014年11月21日起失效;

三。Lam教师被使服役为董事会主席。、使生效董事和董事会部件著名的和瘤胃,并已煤气装置的任务批准的证书代表的职业。,自2014年11月21日起失效;

4。康贵平小姐被使服役为使生效董事,并被代替。 表格作业,自2014年11月21日起失效。

张教师和苏教师彼此的识别。,二者与董事会几乎不区分。,也没究竟哪一个与退职关系到的事项。。

董事会感激张教师和苏教师的珍贵奉献。。

新董事简历及安心材料

以下是公司的新董事。 简历给于细部装饰及安心书信。

Lin Cai教师火(林教师),42岁,自2003以后,一向忙于石油经商神召。、贮存、运输量和财产分配事实,并在神召中学到了丰饶的的阅历。。曾任福建裕华石油化工小集团使生效执行监督者兼执行监督者。,自2010年7月起,任厦门海盘车星使生效董事 执行监督者兼执行监督者,自2013年4月起担负福建裕华能量陈旧的有限公司的使生效执行监督者兼执行监督者,自2013年四月起担负福建裕华小集团陈旧的有限公司的使生效执行监督者兼执行监督者,自2014年2月起担负福建裕华物业明智地使用陈旧的有限公司的使生效执行监督者兼执行监督者及自2014年3月起担负福建裕华船务陈旧的有限公司的使生效执行监督者兼执行监督者。

林教师还担负福建油气协会副总统。。2014年7月,林教师中选厦门漳州商会常务副总统。林教师被使服役为漳州市第十五届人民代表大会代表及第三届漳州市石油商会好名声总统。与此同时,林教师被使服役为最好者届东山县建立与企家蹑足其间会副总统及第九届东山县实业蹑足其间会(商会)副主席。2012年8月以后,林教师为东山县慈善的总会尊重总统。彼2014年7月10日至2014年11月2日时期曾为奇纳河海景用桩区分陈旧的有限公司的使生效董事,该公司的产权股票在股票调换板弹簧上市(11)。。此外that的复数窗侧,林教师还没有在究竟哪一个股票上市的公司担负董事职业。。

本供传阅的日期,林教师是该公司的次要成为搭档,91岁。,239,473股有个人权益。,公司发行资源全部含义的奖学金获得者核算。除是你这么说的嘛!窗侧外,林教师对嫁妆所提到的陈旧的没径直地或用过的的趣味。。

除是你这么说的嘛!窗侧外,林教师和公司的究竟哪一个董事、较年长者明智地使用层或次要或用桩区分成为搭档(明确见上市规 它与它有关,与它有关。。除本公报的窗侧外,林教师没在公司和安心部件中担负究竟哪一个职业。。

林教师与本公司於2014年11月21日订立维修服务合约,从2014年11月21日开端需求三年工夫。。林教师纤维物质据团体定期地细则的定期地於本公司成为搭档每年的大会上轮席退任及重行选择复职。 林教师有权每年免费1兽栏。,200,000港元的董事袍金及就其於本小集团的安心任务投入积聚年薪(乃参照其阅世、阅历、小集团的职责及其市场管理所声明。

此外that的复数窗侧,没安心关系到使服役林教师的事实。,亦无安心材料将纤维物质据上市定期地第(2)(h)至(2)(v)条定期地给予窗侧。

康贵平小姐(康小姐),29岁,主宰厦门大学奖学金获得者宗教礼仪。J·J·J·康投入明智地使用谘询陈旧的有限公司副总统。於2008年至2011年间,她在安永华明奖学金获得者师事务所担负查账员和较年长者查账员。,其後,她在厦门蹑足其间投入咨询陈旧的有限公司担负较年长者监督者。。康小姐正审计。、丰饶的的明智地使用和投入阅历。。

康小姐没在究竟哪一个股票上市的公司担负董事职业。。

康小姐和公司的究竟哪一个董事、较年长者明智地使用层或次要或用桩区分成为搭档(明确见上市规它与它有关,与它有关。。除本公报的窗侧外,康小姐不在场的公司里,也不在场的安心组。 究竟哪一个部件公司都有办事处。。

本供传阅的日期,康小姐对PAR符号义的陈旧的没径直地或用过的的趣味。。

康小姐与本公司於2014年11月21日订立维修服务合约,从2014年11月21日开端需求三年工夫。。康小姐被问在年会上归休并重行中选。 任。康小姐有权每年免费500兽栏。,000港元的董事袍金及就其於本小集团的安心任务投入积聚年薪(乃参照其阅世、阅历、小集团的职责及其市场管理所声明。

此外that的复数窗侧,不得查阅与康小姐任用关系到的安心事项。,亦无安心材料将纤维物质据上市定期地第(2)(h)至(2)(v)条定期地给予窗侧。

董事会愿借此机会向入席教师表现暖和的迎将。。

释义

批准的证书代表是指批准的证书代表

董事会是指董事会。

董事指公司的董事。

「本公司」指成谦声汇用桩区分陈旧的有限公司,在开曼多岛屿的海加入创办的陈旧的有限公司。,它曾经发行了 产权股票在股票调换板弹簧上市(产权提供免费入场券代码):2728)

该小集团指的是该公司及其关系公司从TI到TI。

香港是指香港特别行政区人民共和国

上市定期地是指股票调换的提供免费入场券上市定期地。

奇纳河指的是中华人民共和国。

《提供免费入场券及前进地条例》指的是法度的第五百向着炮火章。

陈旧的是指公司资源的权益股

股票调换是指香港蹑足其间调换陈旧的有限公司。

香港元是指香港元。,香港法定钱币

(总编辑):细粉)

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